Tras ser detenido en el aeropuerto de Madrid- Barajas, defendimos con éxito a un directivo que apareció en la lista Falciani, por tener una cuenta abierta en el banco HSBC.
Se le imputaba un delito fiscal por haber defraudado a la hacienda pública entorno a dos millones de euros. Con normativa de fiscalidad internacional se probó que el cliente había cumplido correctamente sus obligaciones tributarias, logrando de manera rápida y eficaz un auto de sobreseimiento.
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Servicio relacionado
En RZS Abogados disponemos de un sólido equipo multidisciplinar de abogados especializados en el área de derecho penal económico con amplia experiencia en la defensa legal de la empresa y de sus directivos ante los tribunales del orden penal.
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- Delitos societarios: Esta práctica tiene por objeto la resolución, en vía penal, de las situaciones producidas en el seno de las compañías, como consecuencia de conductas de administración desleal del patrimonio societario, falsedades en los estados contables y otros documentos societarios que distorsionen su imagen fiel, imposición de acuerdos abusivos por la mayoría, adopción de acuerdos por mayorías ficticias y denegación de derechos a los socios.
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