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Delito fiscal y blanqueo de capitales

Tras ser detenido en el aeropuerto de Madrid- Barajas, defendimos con éxito a un directivo que apareció en la lista Falciani, por tener una cuenta abierta en el banco HSBC.

Se le imputaba un delito fiscal por haber defraudado a la hacienda pública entorno a dos millones de euros. Con normativa de fiscalidad internacional se probó que el cliente había cumplido correctamente sus obligaciones tributarias, logrando de manera rápida y eficaz un auto de sobreseimiento.

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Servicio relacionado

En RZS Abogados disponemos de un sólido equipo multidisciplinar de abogados especializados en el área de derecho penal económico con amplia experiencia en la defensa legal de la empresa y de sus directivos ante los tribunales del orden penal.

  • Defensa legal ante investigaciones desarrolladas por el Ministerio Fiscal. Nuestros servicios incluyen la defensa de los intereses del cliente en procesos penales por delitos de defraudación tributaria o a la Seguridad Social, fraudes de subvenciones, así como delitos de blanqueo de capitales.
  • Inspecciones Tributarias. Los abogados de RÂIZ trabajamos para reducir los riesgos que las investigaciones oficiales pueden generar: actuaciones desarrolladas, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Defensa legal ante los tribunales. En RÂIZ nos encargamos de la defensa legal de la empresa y de sus directivos, representantes y empleados en cualquiera de las fases del proceso penal (instrucción, juicio oral, apelación, casación, etc.) y ante cualquier órgano jurisdiccional (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional).
  • Delitos contra la seguridad en el trabajo y los derechos de los trabajadores. Ofrecemos un asesoramiento altamente capacitado en supuestos de persecución penal de delitos contra la seguridad en el trabajo y otros delitos conexos, como son el homicidio y las lesiones por imprudencia.
  • Fraudes y delitos de insolvencia. Nuestra experiencia incluye la representación del cliente en delitos clásicos de defraudación (estafas y apropiaciones indebidas), así como en aquellos delitos cometidos con la intención de defraudar a los acreedores (alzamiento de bienes) o perpetrados en el contexto de una situación concursal (como la causación o agravamiento doloso de la situación de insolvencia, el favorecimiento de acreedores o las falsedades en la documentación presentada al instar la declaración de concurso).
  • Delitos societarios: Esta práctica tiene por objeto la resolución, en vía penal, de las situaciones producidas en el seno de las compañías, como consecuencia de conductas de administración desleal del patrimonio societario, falsedades en los estados contables y otros documentos societarios que distorsionen su imagen fiel, imposición de acuerdos abusivos por la mayoría, adopción de acuerdos por mayorías ficticias y denegación de derechos a los socios.

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