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Guadaliuris

Ponemos a disposición de todas las partes interesadas el presente Canal de Denuncias, con la finalidad de poner en conocimiento de la empresa hechos o conductas que pueden suponer un riesgo de tipo penal para la entidad.

El presente Canal es gestionado por el Área de Compliance de RZS abogados y economistas, firma externa e independiente a la empresa, hecho que garantiza, en todo momento, la confidencialidad de la persona denunciante.

Se le informa que el uso deliberado o de mala fe del Canal de Denuncias puede conllevar la aplicación de sanciones en atención a la normativa de la entidad.

1. Relación que guarda usted con la entidad

2. Datos identificativos

Protección de datos: Compliance y Gestión S.L., adoptará todas las Medidas de Seguridad en Relación con el tratamiento realizado y los datos tratados en ellos, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y normas complementarias.

Los interesados que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la incorporación de sus datos a los sistemas de información, de los que sea responsable Compliance y Gestión S.L., así como el tratamiento informatizado, o no, de los mismos para que puedan ser utilizados con la finalidad para la cual han sido recabados. Cualquier otro uso necesitará el consentimiento inequívoco del afectado.

Los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, portabilidad, y oposición, dirigiendo comunicación, con el título "PROTECCIÓN DE DATOS", a compliance@complianceygestion.com.

En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u obligatorio de los datros objeto de la recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados.

Los interesados no recibirán, por correo electrónico, ningún tipo de comunicación de Compliance y Gestión S.L. ajena a la finalidad estricta para la que se solicitó el servicio.













3. Delitos dentro de los cuales pueden incarcerarse los hechos o conductas


Someter o traficar con personas, obteniendo beneficio


Incluye mayores o menores de edad y discapacitados


Accesos a sistemas informáticos sin autorización


Engaño que implique disposición de bienes de la víctima en su propio o ajeno beneficio


Ocultar, evadir o disponer de bienes con intencionalidad de provocar, como resultado, la elusión del pago de deudas


Provocar cualquier deterioro en sistemas informáticos mediante cualquier método o mecanismo


Cualquier uso o utilización, con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular de los derechos, de una patente, modelo de utilidad, dibujo industrial o artístico


Implica las siguientes conductas:
- Descubrimiento y revelación de secretos de empresa
- Desabastecer el mercado de materias primas y productos de primera necesidad
- Publicidad engañosa
- Fraude de inversores y crédito
- Fraude en la emisión de facturas
- Manipulación de cotizaciones en el mercado
- Abuso de información privilegiada empresarial
- Suministro ilegal de acceso a radio, televisión o red informática
- Corrupción deportiva


Obtención o solicitud de cualquier beneficio, sin justificación, por parte de miembros o empleados de una empresa


Implica las siguientes conductas:
- Falsificación de la situación jurídica o económica de la empresa
- Imposición de acuerdos abusivos o lesivos y/o adoptados con mayoría ficticias
- Negación de los derechos de los socios
- Obstaculización de actividades inspectoras


Adquirir, poseer, transmitir u ocultar bienes, conociendo su origen delictivo, con ánimo de lucro o en ayuda de tercero para que aproveche sus efectos o eluda las consecuencias legales de tales actos


Implica las siguientes conductas:
- Eludir el pago de impuestos, obteniendo devoluciones o beneficios fiscales indebidos (cuantía superior a 120.000€)
- Obtención de subvenciones o ayudas, falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando las que lo impidan (cuantía superior a 120.000€)

Obligado legalmente a conllevar Contabilidad mercantil:
- Incumplir la obligación en régimen de estimación directa
- llevar contabilidades distintas o simular situación real de la empresa
- No anotar operaciones y negocios en los libros contables, o hacerlo con cifras distintas
- Realizar anotaciones ficticias


Implica las siguientes conductas:
- Eludir el pago de cuotas, obteniendo devoluciones o deducciones indebidas (cuantía superior a 50.000€)
- Obtención para sí o para un tercero, mediante simulación, ocultación o tergiversación de hechos, prestaciones de la Seguridad Social o su prolongación indebida.


Implica las siguientes conductas:
- Imponer condiciones a los trabajadores, mediante engaño o abuso, que restrinjan o supriman sus derechos.
- Ocupar a trabajadores sin alta en la Seguridad Social o sin permiso de trabajo.
- Mantener condiciones ilegales heredadas de una transmisión de empresas.
- Emplear a extranjeros o menores de edad sin permiso de trabajo.
- Tráfico ilegal de mano de obra.
- Ofrecimiento de condiciones de trabajo engañosas o falsas.
- Favorecer la emigración con simulación de contrato u otro engaño.
- Grave discriminación laboral sin restitución de igualdad.
- Impedir o limitar la libertad sindical o el derecho de huelga.
- Coaccionar para iniciar o continuar una huelga.
- No facilitar los medios de seguridad necesarios a los trabajadores para desempeñar su actividad, poniendo en peligro su vida, salud o integridad.


Ayudar a entrar, transitar o permanecer en España a una persona no europea vulnerando la normativa existente.


Realizar obras no autorizables en suelos no urbanizables o destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares quie tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o de especial protección.


Implica las siguientes conductas que causen daños a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales:
- Emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones, depósitos o captaciones, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar.
- Recogida, transporte, transformación, eliminación o aprovechamiento de residuos o su falta de control.
- Explotación de instalaciones donde se almacene sustancias peligrosas


Implica las siguientes conductas que pongan en peligro la vida, salud, integridad o bienes de las personas:
- Liberar energía nuclear o radiactiva.
- Perturbar el funcionamiento de instalaciones nucleares o radiactivas, o alterar el desarrollo de actividades con materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes.
- Verter, emitir o introducir en el aire, el suelo o las aguas materiales nucleares o radioactivos.
- Adquirir, poseer, traficar, facilitar, tratar, transformar, utilizar, almacenar, transportar o eliminar materiales nucleares o radiactivos.


Vulnerar las normas de seguridad al tratar, legal o ilegalmente, con explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, o facilitar su pérdida o sustracción, poniendo en peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente.


Implica las siguientes conductas:
- Elaborar o tratar, sin autorización, con sustancias nocivas para la salud o productos químicos que causen estragos o incumpliendo la normativa vigente.
- Fabricar o tratar medicamentos, sin autorización, o productos sanitarios sin conformidad, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas.
- Falsedad en los datos de los medicamentos, su despacho o comercio con conocimiento de su falsedad o alteración de los mismos.
- Suministrar sustancias dopantes a deportistas.
- Comerciar bebidas o alimentos nocivos, o adulterar o envenenar el agua potable, alimentos o bebidas.
- Comerciar productos ilegales.
- Cualquier acto que facilite el consumo ilegal de drogas o sustancias análogas.


Alterar o falsificar la moneda, distribución conociendo su falsedad o alterar, copiar, reproduzcir o falsificar tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, o lo use en perjuicio de otro.


Sobornar mediante ofrecimiento o entrega de regalos o retribuciones a la autoridad o funcionario público para que realice un acto contrario a sus deberes o actos propios de su cargo, para no realizar o retrasar el que debiera, o por su cargo o función.


Influir en autoridad o funcionario público por su relación personal con el fin de conseguir una resolución que le genere beneficio económico para sí o un tercero. O solicitar de terceros favores, regalos o cualquier remuneración, o acepten un ofrecimiento o promesa.


Incitar, promover o realizar actos discriminatorios por cualquier motivo, enaltecer actos terroristas, genocidas o de lesa humanidad, que lesionen la dignidad de las personas, convocar reuniones, asociaciones o manifestaciones ilícitas, etc.


Hacer uso consciente de bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen para cometer actos terroristas.

4. Descripción de los hechos o conductas que se denuncian

5. Documentación adjunta

Puede aportar la documentación que estime oportuna para fundamentar su denuncia:

Si fuera necesario, el Área de Compliance de RZS abogados y economistas podrá solicitarle, con posterioridad, el documento preceptivo.