¿Qué pasa si me citan como investigado por delito económico?
¿Qué pasa si me citan como investigado por delito económico? Recibir una citación como investigado por un delito económico puede generar preocupación, incertidumbre y, en muchos casos, consecuencias legales graves. Este tipo de procedimientos suele implicar delitos como delito fiscal, administración desleal, blanqueo de capitales, apropiación indebida o estafa agravada, que afectan directamente a la imagen, el patrimonio y la operativa empresarial o personal del investigado.
¿Qué implica ser citado como investigado?
Ser citado como investigado no significa automáticamente que seas culpable. Es un derecho constitucional que garantiza tu participación activa en el proceso y la posibilidad de defenderte con todas las garantías legales. Sin embargo, es fundamental que acudas asistido por un abogado penal económico con experiencia específica en delitos económicos y responsabilidad penal de la empresa.
Principales delitos económicos por los que se investiga en el entorno empresarial
En RZS Abogados hemos detectado que, en el entorno empresarial, las investigaciones más frecuentes están relacionadas con:
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Delitos societarios: alteración de cuentas, falseamiento de información o decisiones lesivas para socios minoritarios.
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Delito fiscal: fraude a Hacienda, ocultación de ingresos o deducciones indebidas.
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Administración desleal y apropiación indebida: gestión perjudicial o uso personal de bienes ajenos.
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Blanqueo de capitales: introducción de dinero de origen ilícito en el circuito legal.
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Estafa agravada: engaños con ánimo de lucro que provocan un perjuicio económico grave.
¿Qué hacer si recibes una citación?
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No lo subestimes. Una citación como investigado no es un trámite sin importancia. Puede derivar en responsabilidad penal e incluso en penas de prisión.
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Busca asistencia especializada inmediata. Contar con un abogado penalista para empresas o un abogado de delitos económicos desde el primer momento puede marcar la diferencia.
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Reúne documentación. Toda la información contable, societaria o contractual puede ser clave en tu defensa.
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Evita declaraciones sin asesoramiento. No estás obligado a declarar en fase de instrucción. Tu defensa debe ser estratégicamente diseñada.
¿Y si represento a una empresa?
En casos donde la empresa pueda ser considerada responsable penalmente, es vital analizar su estructura de compliance y los protocolos internos. La figura de la responsabilidad penal de la empresa se activa cuando los delitos han sido cometidos en su beneficio y sin controles adecuados.
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