¿Cómo puede evitar tu empresa una condena penal?

¿Cómo puede evitar tu empresa una condena penal? Evitar que una empresa sea penalmente responsable no es solo una cuestión legal: es una estrategia clave para proteger su reputación, su patrimonio y la continuidad de su negocio. Desde RZS Abogados, como expertos en responsabilidad penal de la empresa, explicamos cómo prevenir los riesgos más comunes en este ámbito.

¿Puede una empresa ser condenada por delitos económicos?

Sí. Desde la reforma del Código Penal, las personas jurídicas pueden ser responsables de delitos como el blanqueo de capitales, la estafa agravada, la administración desleal, el delito fiscal o la apropiación indebida, entre otros. Estos delitos, conocidos como delitos de cuello blanco o delitos societarios, suelen ser cometidos por directivos o empleados en el ejercicio de su actividad profesional.

¿Qué debe hacer una empresa para no ser penalmente responsable?

Un error común es pensar que basta con «portarse bien». La ley exige medidas concretas y demostrables. Aquí te explicamos qué pasos seguir:

1. Implanta un programa de compliance penal

Este sistema debe identificar riesgos, establecer controles internos y definir protocolos de actuación frente a posibles delitos. Un buen programa de cumplimiento puede eximir a la empresa de responsabilidad si demuestra su eficacia.

Ejemplo real: una empresa fue investigada por blanqueo de capitales por operaciones sospechosas en su departamento financiero. Gracias a su protocolo interno de alertas y revisión contable, pudo demostrar que se trató de una actuación individual no avalada por la compañía.

2. Nombra un responsable de cumplimiento

Tener un abogado penalista especializado en empresas o un Compliance Officer interno es clave. Este perfil debe tener autonomía, recursos y acceso directo a la dirección.

3. Forma a tus empleados

Las personas que trabajan contigo deben entender qué conductas pueden ser delictivas. Capacitar a los mandos intermedios sobre delitos económicos, apropiación indebida o administración desleal puede marcar la diferencia.

4. Activa un canal ético de denuncias

Permitir que cualquier persona pueda alertar de malas prácticas de forma segura y anónima no solo mejora la transparencia: puede ser decisivo para actuar a tiempo y evitar consecuencias penales.

5. Revisa y mejora el sistema cada año

No basta con implantar un sistema una vez. Debes revisarlo, adaptarlo a los cambios normativos y a la realidad de tu empresa. Desde RZS Abogados lo hacemos cada año con nuestros clientes, especialmente en sectores regulados o con operaciones internacionales.

¿Quién puede ayudarte a proteger legalmente a tu empresa?

Contar con un abogado penal económico o un abogado especializado en delitos económicos es fundamental para diseñar un plan de cumplimiento eficaz, adaptado a la realidad de tu negocio.

En RZS Abogados, trabajamos con empresas de todos los tamaños para prevenir situaciones de riesgo penal. Sabemos que una acusación por delitos societarios o estafa agravada puede afectar no solo la imagen de marca, sino la propia continuidad del negocio.

¿Cómo puede ayudarte RZS Abogados?

En RZS Abogados somos especialistas en Derecho Penal con más de 25 años de experiencia, por ello te animamos a que nos contactes en el 915 433 123 o en el correo electrónico [email protected], así como a través de nuestro formulario de contacto donde puedes explicarnos tu caso y te contactaremos a la mayor brevedad.

Cuando recibimos una consulta, analizamos:

• La veracidad de los hechos y su calificación penal.

• La documentación contractual y societaria relevante.

• La posibilidad de defensas técnicas o de archivo en fase preliminar.

• Y, si procede, el diseño de una estrategia negociada que minimice el impacto reputacional y económico.

Nuestro objetivo es proteger tu libertad, tu patrimonio y tu reputación empresarial.